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187.根据客户事先申请或个性化要求进行制作,而后向客户发放的银行卡属于()。
186.根据反洗钱管理办法业务产品的洗钱风险等级由高到低分为几个等级,
185.根据《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统和人民币跨境支付系统运行时间有关事项的通知》(银办发﹝2018﹞84号)规定,大额支系统每日清算窗口时间调整为()。
184.根据《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统和人民币跨境支付系统运行时间有关事项的通知》(银办发﹝2018﹞83号)规定,接收清算行对于每个法定工作日()之前通过大额支付系统接收的业务,具备许入账条件的应及时入账;需要人工干预的,应于当日()前完成处理。
183.根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转,应当报送大额交易报告。
182.根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。
181.根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
180.根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含本数)、外币等值( )美元以上(含本数)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应该报送大额交易。
179.根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
178.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
