886.对已成功受理的行内支票截留业务,当日发现错误的,使用“9900”交易冲正,冲正后,支票及支付密码仍能正常使用。答案:A

247.进行自助放款时,单笔放款金额在(),日累计不超过200万元(含)。

246.进行业务审核时,厅堂审核人员应保怔审核的真实性、有效性,防止审核流于形式,重点审核“( )”的一致性,往重当面核实客户的交易目的、交易意愿。

245.金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

244.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度

243.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。

242.金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具(),并要求其补足等
额人民币回笼款。

241.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任

240.金融机构发生案件或发现重大违法违纪案件线索,应于 ( )小时内以电话、传真或电子邮件等形式报告上级机构和当地银监分局

239.金库款项应坚持(),做到账款、账实、账账相符。

238.金库查库会计主管每( )查库不得少于一次,春节、国庆放假前一天应加查一次。