882.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易答案:A

251.开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,支付生效日后,账户处于()状态。

250.开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,未启用前,账户处于()状态。

249.开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,启用后至支付生效日前,账户处于()状态。

248.居住在境内的不满()周岁的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

247.进行自助放款时,单笔放款金额在(),日累计不超过200万元(含)。

246.进行业务审核时,厅堂审核人员应保怔审核的真实性、有效性,防止审核流于形式,重点审核“( )”的一致性,往重当面核实客户的交易目的、交易意愿。

245.金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

244.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度

243.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。

242.金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具(),并要求其补足等
额人民币回笼款。