相关题目
298.农商银行员工按照“()”的工作要求,履行本岗位的安全防范和管理职责,对本岗位安全负直接责任。
297.农商银行应()对单位存、贷款账户进行对账,()对同业存款账户进行对账
296.农商行应设立(),用以登记柜面业务印章的领用、保管、使用、交接、停用、上缴与销毁等记录,实现业务印章的全生命周期管理。
295.农商行承兑的单张银行承兑汇票最高金额不得超过( )万元
294.农村信用社应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对于风险等级较高的客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每( )进行一次审核。
293.农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的( )小时,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
292.农村商业银行确认可疑交易后,应于()个工作日内向省联社提交可疑交易报告,由省联社转报中国反洗钱监测分析中心。
291.农村商业银行可根据实际情况确定保存客户风险等级分类相矢资料所需的介质,并作为会计档案保管。客户风险评级结果报表的保存期限为( )年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为( )年。
290.年龄16周岁以下且未申领身份证的客户,新建客户资料时证件有效期输入新建日期对日后推()年对应的日期,且不超过客户16周岁对应年份的12月31日。
289.能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三(不含)以下,其图案,文字能按原样连接的残缺、污损人民币,法人机构应向持有人按原面额的( )兑换
