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会计主管任职题库全1117题
1,098
多选题

585.对于外国政要,营业机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应采取以下强化的身份识别措施:()

A
 利用黑名单过滤系统,确定客户是否为外国政要。
B
 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C
 进一步深入了解客户财产和资金来源
D
 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

答案解析

正确答案:ABCD
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会计主管任职题库全1117题

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