483.在进行大额交易报告时,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况( )计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

649.可疑交易符合下列( )情形之一的,农村商业银行应当中国反洗钱监测中心提交可疑报告,同时以电子形式向所在地中国人民银行分支机构报告或者书面形式

648.开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,未启用前,账户处于()状态;开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,启用后至支付生效日前,账户处于()状态。

647.经办现金业务必须坚持()原则,做到内控严密、职责分明。

646.金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括()

645.金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录

644.金融机构对符合( )条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告。

643.金库款项应坚持日清日结,做到( )相符。

642.接收柜员名下未挂靠正常状态的库箱,可以通过()方式接收库箱。

641.机关、团体、事业单位等单位存款人开立那些单位结算账户实行核准制度,经中国人民银行核准后核发开户许可证。( )

640.会计主管营业前准备包括()