481.原则上,会计主管应定期对柜员库箱进行随机交叉分配并登记《营业日志》,每个库箱()随机交叉分配不得少于一次。

651.客户存在下列情况之一的,农村信用社不得为其出具资信证明书:()

650.可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )

649.可疑交易符合下列( )情形之一的,农村商业银行应当中国反洗钱监测中心提交可疑报告,同时以电子形式向所在地中国人民银行分支机构报告或者书面形式

648.开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,未启用前,账户处于()状态;开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,启用后至支付生效日前,账户处于()状态。

647.经办现金业务必须坚持()原则,做到内控严密、职责分明。

646.金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括()

645.金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录

644.金融机构对符合( )条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告。

643.金库款项应坚持日清日结,做到( )相符。

642.接收柜员名下未挂靠正常状态的库箱,可以通过()方式接收库箱。