460.营业机构收到对账对象反馈的对账单回执,对于通过纸质回执反馈的,应当对回执结果、签章等进行核对,并在( )个工作日内核对完毕。

672.农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。

671.农商行办理委托贷款业务,应当遵循的原则有:( )

670.农村信用社在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为:()

669.农村信用社应合理确定实行外包的会计档案范围,主要包括会计凭证、账簿、报表等,原则上下列档案不得外包:()

668.农村信用社应当保存的交易记录包括:()

667.农村信用社除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()

666.农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细:9点10分发生现金支取2万,10点20分收到甲的汇款60万,11点5分向乙汇款45万,14点30分现金存入6万,农村商业银行在报送客户A的大额交易时,以下说法正确的是( )

665.农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗,建立健全岗位责任制,具体负责()。

664.农村商业银行应当遵循()和()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

663.农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。