429.一次性发现假人民币面额()以上的,应当立即通报当地公安机关;一次性发现假人民币面额()以上的,要在当天将有关情况通报当地公安机关。

703.洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则包括:()

702.无需联系查证的款项支付业务包括( )

701.委托人是指提供委托贷款资金的( )。

700.伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:( )。

699.为进一步规范员工行为,切实做好案件防控工作,确保稳定健康发展,员工不得有哪些行为( )

698.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益,根据()()()()制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。

697.同一客户在同一法人机构开立Ⅰ类户不超过()个;同一客户在同一法人机构开立Ⅱ类户不超过()个。

696.调阅人原则上可以采取哪些方式查阅会计档案( )

695.授权人员对下列重要控制环节业务进行系统授权后,还应在业务凭证上签字确认( )

694.授权人员对下列哪些重要控制环节业务进行系统授权后,还应在业务凭证上签字确认。