126.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )

1002.如客户一次现金收入数量较大,一人当面清点有困难的,征得客户同意,可由两个或两个以上前台及后台人员共同清单。答案:A

1001.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。答案:B

1000.人员少的营业机构,凭证管理员可由普通柜员兼任,可以留存非自用种类的重要空白凭证。答案:B

999.人民银行国库信息处理系统(以下简称TIPS)是指依托已有的人民银行与商业银行之间的网络平台和清算渠道,利用信息和网络技术,通过税务、商业银行的接口,进行税务、国库、银行信息交换和业务处理,并对信息实行集中管理的系统。答案:A

998.人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金进行冻结,但不得扣划。答案:A

997.清算备付金只能用于资金清算,不得挪作他用。答案:A

996.牵头行是指参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。答案:B

995.企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。答案:B

994.企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,应向人民银行分支机构申请补发。答案:B

993.企业开立基本存款账户或临时存款账户的,应在3个工作日内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。答案:B