监测预警主体为定期储蓄存单或活期储蓄存折的预警信息处理。

付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务，（）不得拒绝办理相关业务

风险预警监测系统预警中心建立预警信息核实整改跟踪制度，建立（），持续跟踪后期整改等情况。

反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户应通过（）添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户应通过（）添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

反洗钱档案借阅过程中，下列做法错误的是。

发行人通过营业网点、电子银行等自有渠道发行大额存单，应当于发行结束后（）内向中国人民银行备案相关发行信息。
A:次一工作日

对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，被授权人要是授权单位（）。

对于第三方清分服务外包人员的反假币培训效果、岗位考核由（）负责。

对于单笔人民币（）万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过多少。