个人I类户可以办理（）。

负责全行授权应急方案的制定和实施的部门是（）。

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的

不同币种的个人定期存款部分提前支取，支持现金和转账部分提前支取，允许办理（）次。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定，各农商银行应在与客户建立业务关系之日起（）个工作日内完成客户识别工作，完善相关客户信息，并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。

下面关于存款账户隔日冲补账相关规定错误的是（）。

客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

金融机构柜面发现假币后，应当由（）名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。

义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不含（）。

《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。