加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入（）检查和审计范围，并定期开展监督检查工作。

金融机构的风险划分标准应报送（）。

安徽农村商业银行系统反假货币业务规范管理是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、（）、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。

单位提供的担保、未决诉讼等或有事项，应当按照国家统一的会计制度的规定，在（）中予以说明。

查库人应亲自核点库存，查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果，或登记手工查库登记簿并签字保存。查库时（）必须始终在场。

智能活转定活期账户首先要触发阀值，同时超过阀值的部分要符合整存整取定期产品、一天通知存款、七天通知存款开户的最低金额，且为（）元的整数倍。

签发支票必须记载下列事项不包括（）。

2021年1月份陈某去世，家中子女通过相关手续到某农商银行查询得知陈某在2020年9月份挂失一张面额为8万元的凭证件支取的定期存单，一直未来办理挂失的后续业务，陈某的子女来到银行要求支取，则下列说法正确的是（）。

人民银行公安部为有效遏制买卖银行卡账户的行为，强化源头治理，保护人民群众財产安全和（）。

操作员凭指纹即可登陆，无须借助任何身份磁卡介质，方便快捷符合指纹系统管理和验证（）原则。