反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告（）。

从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。客户风险因素应当考虑：1.非居民客户数量占比；2.离岸客户数量占比；3.政治公众人物客户数量占比；4.使用不可核查证件开户客户数量占比；5.职业不明确客户数量占比；6.（）风险

《支付结算办法》中对票据的出票日期填写要求，说法正确的是（）。

以下那项业务不是安徽农商银行通存通兑业务受理范围（）。

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入（）检查和审计范围，并定期开展监督检查工作。

金融机构的风险划分标准应报送（）。

安徽农村商业银行系统反假货币业务规范管理是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、（）、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。

单位提供的担保、未决诉讼等或有事项，应当按照国家统一的会计制度的规定，在（）中予以说明。

查库人应亲自核点库存，查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果，或登记手工查库登记簿并签字保存。查库时（）必须始终在场。

智能活转定活期账户首先要触发阀值，同时超过阀值的部分要符合整存整取定期产品、一天通知存款、七天通知存款开户的最低金额，且为（）元的整数倍。

签发支票必须记载下列事项不包括（）。