银行汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交（），缺少任何一联，银行不予受理。

银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规，合理确定客户的洗钱和恐怖融资（）等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

各级监管机构要重点关注逾期（）天以上贷款与不良贷款比例超过100%、关注类贷款占比较高或增长较快、类信贷及表外资产增长过快的银行业金融机构。

储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或者存单作为凭证，个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息，储蓄机构依照规定支付存款本金和利息的活动。任何（）不得将公款以个人名义转为储蓄存款。

履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受（）保护。

乙客户在B网点于1月4日开立一个一般户并已在电子验印系统建模，在5月10日开立一个农民工工资账户，一个定期账户，客户预留印鉴采用下列哪种做法是最优的？（）。

收款行发出止付申请，需要遵循的原则中不正确的是：（）。

各营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过（）时，发现大额交易信息存在错误，需通过纠错报文更正错误的大额交易报告，或使用删除报文删除错误的大额交易。

根据《防范和处置非法集资条例》，处置非法集资牵头部门对跨省、自治区、直辖市组织调查认定职责存在争议的，由（）确定；。

基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列存款人，哪些可以申请开立基本存款账户（）。