对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销银行结算账户。

产品反洗钱评估程序正确表述的是（）。

不同币种的个人定期存款部分提前支取，支持现金和转账部分提前支取，允许办理（）次。

不符合业务印章领用的是（）。

被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的，应当在（）工作日内提出陈述和申辩意见。

按反洗钱要求，对较低风险和低风险等级客户，每（）进行一次重新评级。

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行机构案件涉案金额等值人民币（）以上，属于重大案件。

《个人存款账户实名制规定》由（）组织实施。

《反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱后果发生的处（）罚款。

（）是指对符合直接认定条件的产品，直接确定产品的洗钱风险等级。

（）对需作废的凭证进行销毁处理，已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。