农商银行对（）等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。

反洗钱监管档案按（）进行时序管理。

个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户，且无法核实开户合理性的，银行应当引导存款（），使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不含（）。

单位、个人、银行在票据上签章时，必须按照规定进行，下列签章不符合规定的是（）。

办理现金、结算和涉及客户账户重要信息等业务时，凭证需经（）签字或盖章或指纹确认。

《公司法》对下列各种出资形式占公司注册资本的比例有最低要求的是（）。

严禁对账不规范或能参与对账的（）参与对账。

对风险（）产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

金融机构不具有拆借业务资格而从事拆借活动，暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

金融机构未经批准擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处多少元罚款。