对于无法核实开户合理性的，银行应引导存款人（）或（）账户，或者采取降低账户类别，是存款人运用存款分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

未经批准在名称中使用“银行”字样的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得几倍罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处多少罚款。

签发银行汇票必须记载的事项不包括（）。

反洗钱监管档案按（）进行时序管理。

个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户，且无法核实开户合理性的，银行应当引导存款（），使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不含（）。

单位、个人、银行在票据上签章时，必须按照规定进行，下列签章不符合规定的是（）。

办理现金、结算和涉及客户账户重要信息等业务时，凭证需经（）签字或盖章或指纹确认。

《公司法》对下列各种出资形式占公司注册资本的比例有最低要求的是（）。

严禁对账不规范或能参与对账的（）参与对账。

对风险（）产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。