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岗位练兵资料题库
2,642
多选题

下列说法正确的有:()。

A
A:全系统要按照安全准确完整保密的原则,妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B
B:全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C
C:全系统要建立反洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作
D
D:全系统要严格遵守保密规定,不得违反规定向任何单位和个人提供,防止发生泄密事件

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

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