中国人民银行或者其分支机构实施（）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

未经依法批准，金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得１倍以上３倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款；。

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

商业银行可探索建立（）监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工账户的异常交易进行监测。

农商银行进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

入网渠道、入网时间具有（）。

农商银行总部及营业机构应按（）对重要空白凭证实物与有关登记簿进行核查。

农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信息并进行查询工作，打印一式2份查询结果通知书并加盖（）。

库存现金是现金资产中唯一以现钞形态存在的资产，对库存现金的全流程管理要确保（）。

客户对在营业机构或自助设备上取出的纸币真伪有异议时，应在办理取款业务之日起（）个工作日内(含取款当日，携带有效证件、有异议纸币或假币收假凭证、办理存/取款业务的卡、存折或存/取款凭证等证明资料，向办理业务的营业机构或自助设备所属营业机构提交《人民币冠字号码查

客户（）存款资信证明时，应在有效期限内向开立的营业机构提出申请，并归还存款资信证明原件；。