严禁将本人的柜员账号（）身份证（）重要空白凭证（）等重要物品交给他人保管和使用。

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自2020年（）起施行。

（）负责支付机构可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。

（）反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

综合前端业务本地授权涉及的岗位包括营业机构的（）、业务主管岗。

重新评级的初评工作由营业机构初评员负责，初评员应在系统重新评级后，及时完成（）。

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过电话或者书面质询的方式向银行进行确认和核实，银行应当自被告知或者收到书面通知之日起（）个工作日内予以答复。

中国人民银行的反洗钱监督管理职责不包括（）。

支票是（）签发的，委托办理支票存款业务的（）在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

在综合业务系统中，可通过（）来实现机构假日的区分。

在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况，应当依照（）规定报告可疑交易或行为，并采取相应风险控制措施，如持续监控，提升客户风险等级，限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，终止业务关系等。