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岗位练兵资料题库
2,642
多选题

以下哪些情形,农商银行有权拒绝为其开户。()

A
A:对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B
B:有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C
C:列入“异常经营名录”的单位
D
D:单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

答案解析

正确答案:ABD
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单选题

金融机构未将经营收入列入会计账册的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处()罚款。

单选题

金融机构违反中国人民银行有关资产负债比例管理规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

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金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处()的罚款。

单选题

金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分;情节严重的,责令该金融机构停业整顿或

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单选题

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单选题

金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

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单选题

借款人应当按期归还贷款的本金和利息。借款人到期不归还担保贷款的,商业银行依法享有要求保证人归还贷款本金和利息或者就该担保物优先受偿的权利。商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股票,应当自取得之日起()内予以处分。

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