AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 岗位练兵资料题库 题目详情
C9DA0C1A563000019B14A7C01F301155
岗位练兵资料题库
2,642
多选题

下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有()。

A
A:涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的
B
B:金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户
C
C:开户之日起6个月内无交易记录的账户
D
D:属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”

答案解析

正确答案:AC
题目纠错
岗位练兵资料题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

目前综合业务系统同一农商行内的账务处理采用()清算模式。

单选题

某支行一日发生了如下业务:2号柜员家有急事要请假半天,但因当日业务较忙,营业经理经请示主管行长,临时由客户经理小刘到前台顶班替岗,并将自己密码告诉了营业经理。随即2号柜员将业务印章、空白重要凭证等按规定进行了移交;客户经理小刘在系统总签发了一笔“现金银行汇

单选题

某持票人持一张金额为10万元的转账支票在付款期内向出票人开户银行提示付款,出票人开户银行柜员审查发现,出票人账户余额仅有1万元,遂向持票人出具了理由为“空头支票"的退票理由书,并将空头支票登记后退持票人签收。该笔空头支票应计付赔偿金是()。

单选题

每年至少开展()次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告宣传工作成果。

单选题

每联印鉴卡背面必须加盖()。

单选题

买入返售(卖出回购)交易对应的票据资产需要封包的,交易双方应在()营业场所内办理票据审验和交接。票据实物应由()保管。

单选题

理财产品压力测试由专门的团队负责()的实施与评估,该团队应当与投资管理团队保持()。

单选题

库存现金是现金资产中唯一以()形态存在的资产,对库存现金的全流程管理要确保安全。

单选题

客户在办理业务过程中出现纠纷时,柜员应首先做好解释和安抚工作,态度要和善,不得与客户发生争吵。应及时出面处理,尽量避免纠纷升级为投诉。

单选题

据冠字号码查询结果判定为本行付出假币,下列哪个处理工作是正确的。()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码