金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

银行承兑汇票中承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的次日起（）内，作成拒绝付款证明，连同商业银行承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。

严禁在（）的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证，办理业务和交接手续。

严禁使用（）调整其它账务。

人民银行将出租、岀借、出售，购买银行卡或企业对公账户的个人信息通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布至银行业金融机构和（）。

经调查认定属于非法集资的，且涉嫌犯罪的，应当按照规定及时将案件移送（），并配合做好相关工作。

机构投资人认购大额存单起点金额为不低于（）万元。

作为实名证件使用的有（）。

综合前端业务授权，是指通过综合前端系统办理柜面交易时，为防范风险对指定业务场景按照一定授权规则进行业务授权的行为，包括（）。

自然人客户初次开立账户时，需要审核客户的（）证件。

重要空白凭证原则上应按号码（）顺序出售、使用，并在业务系统中规范登记。