各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。其主要职责包括：（）。

对于单笔人民币（）万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

贴现、转贴现和再贴现的期限从其（）起至汇票到期日止。

出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权决定不包括（）。

Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片。其中，Ⅱ类户非绑定账户转入资

安徽大湖广告公司财务章丢失，2021年2月8日至开户行办理印鉴挂失，挂失期间可以办理下列哪项业务（）。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑报告类型。

隔日补打需拆分人（）办理，除遗产继承办理时需要代理人提供公证书及所有继承人的有效身份证件代理办理外，其他情况不得代理，隔日补打必须授权。

对大额网上支付、转账等交易，应通过（）确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息；对客户账户资金变动，应通过短信等适当方式及时提示。

《个人存款账户实名制规定》，下列关于实名证件，描述错误的是？

有权机关要求农商银行协助执行时，经办人员应当审核2名申请执行人的工作证、公务证、警官证（以下简称“工作证件”）和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。法院开具调查令委托律师申请执行的，受委托律师还应当提供律师证，受托律师可为（）名.。