单位银行结算账户按用途分为（）账户。

制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护（）的合法权益。

单位卡需要存入资金，可以从（）转入。

申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时，应将（）同时提交到出票银行。

派出机构应于案件确认后（）内逐级向银保监会案件管理部门报送案件审结报告，抄报银保监会机构监管部门。

金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复。

严禁开具虚假资信证明、存款证明，出具（）等。

金融机构违反从事账外经营行为规定的，下列处罚正确的是。

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告的是（）。

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附1），在100分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的（）。