除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）。

柜面电子印章是指通过综合前端系统办理柜面业务时自动打印的椭圆形或圆形电子印章，由机构名称、印章名称、业务标识码等内容构成，柜面电子印章与实物印章（）法律效力。

农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时，除系统提供的客户、账户和交易等有关信息之外，还需要了解该客户在其他机构产生的相关信息时，可向系统内其他相关机构发起案例协查。被协查机构应在（）个工作日内回复相关协查内容。

2017版外国人永久居留身份证证件登记项目不包括持证人（）。

制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护（）的合法权益。

单位卡需要存入资金，可以从（）转入。

申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时，应将（）同时提交到出票银行。

派出机构应于案件确认后（）内逐级向银保监会案件管理部门报送案件审结报告，抄报银保监会机构监管部门。

金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复。

严禁开具虚假资信证明、存款证明，出具（）等。