（）是做好防范和处置非法集资工作的重要基础。

外汇市场交易的币种和形式由（）规定。

农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

票据的保证人应当与被保证人对持票人承担（）责任。

加速资金周转，减少现金库存，在保证支付的前提下，将库存现金降到（）限度。

凭证种类编号为（）位。

如个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，可以向认定涉案事实的（）进行申诉。

风险预警监测系统预警中心建立预警信息核实整改跟踪制度，建立（），持续跟踪后期整改等情况。

营业机构应设立有价单证及重要空白凭证登记簿，（）登记重要空白凭证的领用、调拨及库存情况。