对客户账户资金变动，应通过（）及时发出提醒信息。

单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证时，单位和银行的名称应当记载（）。

银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在（）银行可以开立（）个I类户。

商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予。

全面堵截内控制度漏润：增强内部岗位制约，对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位（）设置。

农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额（含自助设备一次性加钞限额），建立（）制度。

银行业监管统计应加强信息透明度建设，提高监管统计信息披露的规范性和（）。
A:准确性
B:及时性
C:全面性
D:合规性

2017版外国人永久居留身份证证件登记项目不包括持证人（）。

《个人存款账户实名制规定》，下列关于实名证件，描述错误的是？

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

因技术条件、不可抗力等客观原因，无法在规定时限内反馈的，应当向有权机关说明原因，并采取有效措施尽快反馈。反馈结果由提出协助执行要求的有权机关指派至少（）名办案人员持有效的本人工作证件和单位介绍信到农村商业银行取回。