作为实名证件使用的有（）。

金融机构违反规定开立个人存款账户的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款

严禁将本人的柜员账号、密码、身份证、（）、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用，。

关于存款银行开立同业银行结算账户，下列说法正确的是（）。

根据《反洗钱法》，对员工开展反洗钱培训，应当遵循（）原则的要求。

反洗钱现场检查档案不包括（）。

储蓄机构的设置，应当按照国家有关规定报中国人民银行或其分支机构批准，并申领（），但国家法律、行政法规另有规定的除外。

（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

（）是指反洗钱资源投入应与洗钱风险状况、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整。

（）是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

（）是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。