大额存单的去介质、（）须到开户机构办理。

商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

外国公民的有效实名证件为（）。

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。

《个人存款账户实名制规定》中所称金融机构，是指在境内依法设立和经营（）的机构。

综合业务系统中个人股金开户交易，如果该客户信息不存在，则要首先（）。

伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，可以对单位并处（）的罚款。

对特定非金融机构执行本办法的情况进行监督、检查的具体办法，由中国人民银行会同（）有关部门另行制定。

以下账户可以冻结是，但法律另有规定的除外：（）。

严禁（）或违规碰库、查库。

信用卡不可以透支（）天。