发行人通过营业网点、电子银行等自有渠道发行大额存单，应当于发行结束后（）内向中国人民银行备案相关发行信息。

按顺序手工生成或根据机构需求自动生成，尾箱号与营业机构绑定，与柜员（）。

银行业金融机构不得（）、违法使用个人金融信息。使用个人金融信息时，应当符合收集该信息的目的。

依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒，对相关个人实施5年内暂停其银行账户（）、支付账户所有业务，。

在风险预警时，不属于整改落实岗岗位职责的是（）。

商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

外国公民的有效实名证件为（）。

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。

《个人存款账户实名制规定》中所称金融机构，是指在境内依法设立和经营（）的机构。

综合业务系统中个人股金开户交易，如果该客户信息不存在，则要首先（）。

伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，可以对单位并处（）的罚款。