义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是（）。

流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项不包括：。

中华人民共和国防恐怖主义法自（）起施行。

储蓄机构的设置，应当遵循（），方便群众，注重实效，确保安全的原则。

经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片。其中，Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为20万元；。

联网核查规则控制中操作条件时，条件大于（）条时可以调节条件顺序，调节的顺序可能对复核规则计算结果产生影响，第一个条件不能调节（第一个条件的组合逻辑只能是无）。

商业银行年度内部控制评价报告经董事会审议批准后，于每年（）前报送银监会或对其履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构。

商业银行委托社会中介机构对其操作风险管理体系进行审计的，（）。

违反人民币图样使用管理办法有关规定，在宣传品、出版物或者其他商品使用人民币图样的，按照（）第四十四条进行处罚。

根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况，逐步建立健全“三反”法律制度和监管规则。根据有关国际条约或者按照（）原则开展国际合作。忠实履行我国应当承担的国际义务，严格执行国际标准，加强跨境监管合作，切实维护我国金融机构合法权益，为金融业双向开放保驾护航。

（）账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。