票据和结算凭证的金额、（）、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。

定额银行本票面额为（）。

出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票，银行应予以退票，并按票面金额（）处以但不低于1千元的罚款。

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。

转存金额需要同时满足以下（）条件时，智能活转定才可以转存成功。

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。

协助查询、冻结是指银行业金融机构依法协助（）查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为。

下面属于自有凭证的有（）。

下列哪些说法是正确的（）。