农商银行产品上市后，应持续关注其风险变化情况，适时开展动态风险评估，及时调整对应的（）措施。

客户申请办理个人储蓄账户及借记卡账户业务的，进行联网核查，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应（）。

可疑交易符合下列情形之一的（），农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式，向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送，并配合反洗钱调查：（）。

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

坚持分类调控、因城施策，防范房地产领域风险，要求（）。

个人定期拆分可将个人未到期整存整取存单账户拆分为多个整存整取账户。

非现金业务柜员业务范围包括（）、外汇结算、自贸区业务、代理保险、理财、（）等其他非现金业务。

反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。

定额银行本票面额为（）。