持票人向银行提示付款时，必须同时提交银行汇票和（），缺少任何一联，银行不予受理。

客户未按国家规定取得以下有效批准文件之一的，或虽然取得，但属于化整为零、越权或变相越权和超授权批准的，商业银行不得提供授信。

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（）等有关法律、行政法规，制定本规定。

以下账户不得整体冻结，法律另有规定的除外：（）。

关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。

柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内，独立或协作为客户办理现金和非现金业务，并承担相应（）和（）的一种劳动组合管理方式。

存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列哪些行为（）。

金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）。

根据《安徽农村商业银行系统支付清算管理办法》省联社清算资金调拨程序为（）。

企业申请开立基本存款账户的，银行可采取（）等方式向企业法定代表人会或单位负责人核实开户意愿。

下列哪些部门或机构可以开展货币真伪鉴定业务。（）。