办理预留印鉴挂失的，网点操作员应严格审核业务材料，使用电子验印系统对申请书上加盖的（）核验无误后充成预留印鉴挂失。

有效身份证件包括（）。

金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

客户未按国家规定取得以下有效批准文件之一的，或虽然取得，但属于化整为零、越权或变相越权和超授权批准的，商业银行不得提供授信。

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（）等有关法律、行政法规，制定本规定。

以下账户不得整体冻结，法律另有规定的除外：（）。

关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。

柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内，独立或协作为客户办理现金和非现金业务，并承担相应（）和（）的一种劳动组合管理方式。

存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列哪些行为（）。

金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）。