安徽省农商银行系统负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易报告的机构是（）。

出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料。

2019年8月，客户杨某到某农商银行一支行新开银行卡，现场转入100万元，并及时转存定期。因该支行客户经理张某预先告知经办柜员要用此定期存单作贷款质押，定期存单被柜员留下并交给了张某。杨某只拿了银行卡和业务办理回单离开。随后，客户经理张某以此存单作质押，为当地一

中国人民银行及其分支机构工作人员有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分：（）。

有效身份证件包括（）。

金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

客户未按国家规定取得以下有效批准文件之一的，或虽然取得，但属于化整为零、越权或变相越权和超授权批准的，商业银行不得提供授信。

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（）等有关法律、行政法规，制定本规定。

以下账户不得整体冻结，法律另有规定的除外：（）。

关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。