《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑报告类型。

内控措施有效性评估主要从（）进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。

农商银行办理现金收付业务时，发现非现行流通货币，应按照当地人民银行的规定予（）。

产品业务划分原则上应在本机构产品业务管理结构的基础上进一步细化，如（）。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。

中国人民银行或者其分支机构实施（）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

汇兑分为（）。

在柜面印章管理系统中，农商银行的运营管理条线部门的具体职责包括：（）。

下列属于柜面业务用印章的是（）。

本办法所称重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证及其他需要纳入重要空白凭证管理的（）。

农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。