中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：。

对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

使用人民币图样是指通过各种形式在（）使用放大、缩小和同样大小人民币图样的行为。

小额支付系统有哪些风险防范措施（）。

非自然人客户身份识别，可采取（）等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

内控措施有效性评估主要从（）进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。

农商银行办理现金收付业务时，发现非现行流通货币，应按照当地人民银行的规定予（）。

产品业务划分原则上应在本机构产品业务管理结构的基础上进一步细化，如（）。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（）等因素。

中国人民银行或者其分支机构实施（）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

汇兑分为（）。