（）依法履行下列反洗钱监督管理职责，负责人民币和外币反洗钱的资金监测。

对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的。（）。

会计主管检查银企对账情况（）。

重要空白凭证实行专库（柜）存放，坚持双人保管。库房内应保持整洁，安装监控设备，具备哪些条件？

农商行应建立大额现金（）制度。

柜面印章管理平台机构人员权限的（）通过向上级管理员线下上报纸质材料审批，线上操作的模式实现。

对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

使用人民币图样是指通过各种形式在（）使用放大、缩小和同样大小人民币图样的行为。

小额支付系统有哪些风险防范措施（）。

非自然人客户身份识别，可采取（）等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

内控措施有效性评估主要从（）进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。