按反洗钱要求，对较低风险和低风险等级客户，每（）进行一次重新评级。

银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》规定，针对各项跨境业务制定（）的业务管理指引，并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定，及时调整和修订，切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

持票人未在提示付款期内发出过提示付款，则只可向出票人、承兑人拒付追索。

智能活转定可实现个人活期账户、单位活期账户在触发阀值时，定期自动把约定资金转为（）。

人民银行分支机构会同当地公安机关组织辖区内银行和支付机构利用（）广播报纸、（）各种宣传渠道向社会公众宣传出租.出借出售，购买银行卡账户的危害性及惩戒措施.提高社会公众依法开立和使用银行卡、账户的法律意识。

银行业金融机构印章管理部门、内部审计部门应对印章管理制度落实情况进行（）抽查。

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）。

严禁自办业务，严禁违规为（）办理业务。

严禁在无监控的情况下发生以下行为（）。

以下哪些是中国人民银行在小额支付系统进行设置和调整。

人民银行分支机构要按照金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求，组织开展本辖区内金融机构反假货币培训工作的监督检查，采取现场检查时，检查内容包括（）。