根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户的未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处

协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料，包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，应当如实提供，有权机关根据需要可以（）。

农村商业银行应加强账户日常管理，对（）违规账户加强控制，按要求采取相应控制措施。

以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。

印章维护人变更时，应履行（）。

农村商业银行为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的（）、照片与有效身份证件所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

电子验印系统业务操作员职责主要是：（）。

经办行为境内机构开立的境内企业相互拆放外汇资金的外汇委托贷款专用账户的，支出范围是（）。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户（）变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

假币鉴定单位应当具备以下条件。

商业银行应加强信息系统建设，持续收集数据信息，有效支持大额风险暴露管理。相关信息系统应至少实现以下功能，。