要及时、深入了解情况，对行为失范的员工要及时进行教育，情节（）的，要依法依规严肃处理。

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善（）和（）管理，加强交易监测。

《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》中规定，本人保管和使用的重要物品包含哪些（）？

金融机构和支付机构应提高对反恐怖融资工作重要性的认识，加强员工在反恐怖融资（）等方面的培训，以提高反恐怖融资的监测分析水平。

银行业金融机构应当充分运用大数据技术，实现（）。

电子验印系统，印鉴变更分为（）。

根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》匹配性原则。反洗钱资源投入应与（）等因素相适应，并根据情况变化及时调整。

对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于（）等。

《担保法》规定留置权因（）原因消灭。

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括（）。

安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程（试行）规定，核查分类结果分为三类：正常业务、外部风险、内部违规。