为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的外币现钞业务的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明

未填明现金字样和代理付款人的银行汇票丧失可以挂失止付。

未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效。

填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票可以背书转让。

收款人可以将银行汇票背书转让给被背书人。

省联社对农商银行反洗钱考核坚持以“日常监测、现场督查、定期通报、年终总评”为原则，结合内外部检查结果、系统分析及向省联社报送资料为考核依据，以非现场考核为主要方式。

商业银行有下列情形之一的，应当自该情形发生之日起5个工作日内，由法人机构或其授权的分支机构通过中国银保监会规定的监管信息系统报告：（一）变更名称、住所或者营业场所；（二）授权网点经营保险代理业务；（三）变更网点经营保险代理业务授权；（四）变更保险代理业务责

商业银行应当按照中国银监会及其派出机构的要求定期报送杠杆率报表。

如个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，银行和支付机构应当及时吿知个人认定涉案事实的公安机关名称。个人可以向认定涉案事实的公安机关进行申诉。

日间对账是指清算国库在系统日间状态下与汇缴行的对账。日间对账不得少于3次。

任何柜员都可以可以按规定参与对账。