AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 岗位练兵资料题库 题目详情
C9DA0C1A563000019B14A7C01F301155
岗位练兵资料题库
2,642
单选题

下列关于反洗钱分类评级指标中的执行指标说法,描述正确的是()。

A
A:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设工作机制运作等情况
B
B:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行对高风险客户和高风险业务管理措施自主风险管控能力等情况
C
C:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况
D
D:以上都不是

答案解析

正确答案:B
题目纠错
岗位练兵资料题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则,严禁为其直系亲属的经办人员办理授权业务,在系统中不得交流与业务无关的话题,双方交流文字信息、语音等系统在业务办结后自动删除。

单选题

依据《安徽农村商业银行系统指纹验证管理办法》采集时应核对被采集人有效身份证件,确保采集指纹真实、准确和有效,严禁指纹信息多人混采、混用。

单选题

严禁将订购或调拨的重要空白凭证或有价单证不按规定清点、登记、入库。

单选题

小额支付系统对排队等待轧差的支付业务按金额由大到小排列,金额相同的按时间先后顺序排列。

单选题

未经批准,任何人不得私自携带业务印章外出办事、随意用印,不得提前在空白凭证上加盖各类业务印章。

单选题

若查询申请人所持为真币,应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务。

单选题

票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,银行不予受理。

单选题

经外汇管理部门批准,储蓄机构可以办理外币活期储蓄存款业务。

单选题

金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处10万元以上50万元以下的罚款。

单选题

金融机构可以不遵守中国人民银行有关资产负债比例管理的规定。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码