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柜面业务人员考试
1,290
判断题

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A
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柜面业务人员考试

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相关题目

单选题

误付是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币付出给客户的行为。

单选题

误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。

单选题

金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

单选题

金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当提供相关记录。

单选题

金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施:()。

单选题

金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留予以收缴,并协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

单选题

假币包括伪造币和变造币。( )是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

单选题

假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。

单选题

 “假币”印章由办理存取款和货币兑换业务的银行业金融机构按照人行要求自行制作,不需要报当地中国人民银行分支机构备案。

单选题

假币收缴凭证、假人民币没收收据等凭证编号规则为14位“金融机构编码”+4位数字“年份”+4位(至少)数字“业务流水号”。

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