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柜面业务人员考试
1,290
多选题

农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括( )

A
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C
其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D
中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

答案解析

正确答案:ABCD
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柜面业务人员考试

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单选题

根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。

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单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号), 人民币冠字号码管理系统可记录()期以内的冠字号码检索日志。

单选题

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单选题

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单选题

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单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),农村商业银行的职责包括( )。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),营业机构的职责包括( )。

单选题

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单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),营业机构可以受理冠字号码查询人在办理取款业务之日起( )个工作日内(含取款当日)提出的申请,

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