AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 柜面业务人员考试 题目详情
C9D8AF2601300001FB9B365017411E8F
柜面业务人员考试
1,290
多选题

可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )

A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B
客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D
其他情节严重或者情况紧急的情形

答案解析

正确答案:ACD
题目纠错
柜面业务人员考试

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心主管原则上应由农村商业银行中层副职(含)以上人员担任,营业机构主管员应由会计主管担任。

单选题

根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。

单选题

发现现金处理设备冠字号码无法联网上传或系统无法记录等异常情况时,应采取( )措施,防止冠字号码数据信息丢失。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号), 人民币冠字号码管理系统可记录()期以内的冠字号码检索日志。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号), 对人民币冠字号码管理系统中类型为“ATM币”的冠字号码信息,不需与条形码绑定,可选择“配钞”功能用于自助设备加钞。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),清分管理主要用于将已清分的成捆现金冠字号码信息数据包与条形码进行绑定,便于冠字号码信息的调拨管理。

单选题

农村商业银行原则上设置一名人民币冠字号码管理系统管理员,负责维护辖内营业机构操作员用户、设备参数等;营业机构原则上设置一名系统操作员,负责冠字号码信息的查询、调拨、数据导入导出、设备登记等。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),农村商业银行的职责包括( )。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),营业机构的职责包括( )。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),《人民币冠字号码查询申请表》《人民币查询结果通知书》应自成类别,以受理申请的时间先后为序专夹保管,按年装订入档保管,保存期限为( )年。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码