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柜面业务人员考试
1,290
单选题

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )

A
通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B
通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C
通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D
通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

答案解析

正确答案:B
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柜面业务人员考试

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单选题

高速现金辅柜保险柜钥匙与保险柜密码应分持分管,并坚持“双人分管、平行交接”的原则。无法达到“平行交接”要求的,应通过更换保险柜锁具的方式予以解决。

单选题

智慧柜员机机柜钥匙和凭证箱钥匙一般可由凭证管理员一并保管。

单选题

营业网点应于智慧柜员机验收交接后妥善保管各类钥匙,其中智慧柜员机保险柜钥匙留存一把作为工作钥匙,其余钥匙应及时抄列清单上交农商银行现金管理部门封存,作为保险柜备用钥匙。

单选题

营业网点应在智慧柜员机设备验收交接时,清点设备各种钥匙数量是否齐全、现场测试密码是否正确,遇钥匙数量不符或密码不正确,应立即上报各农商银行运营管理部门。若无异议则完成验收交接手续,并及时将保险柜密码进行变更。

单选题

农商银行现金管理部门对智慧柜员机现金和重要空白凭证,每年查库不少于( )次。

单选题

网点会计主管对智慧柜员机现金和重要空白凭证,每月查库不少于( )次。

单选题

智慧厅堂通过厅堂PAD实现厅堂的智能管理,实时监控网点智慧柜员机、智能排队机等设备的运行情况,实时接收处理各种(),全面掌控厅堂运营状态。

单选题

根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务管理暂行办法》,厅堂服务人员负责( )。

单选题

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕293号),预警推送机构的风控员、核查员应在( )个工作日内(自预警信息预警日次日起计算)对未处理状态的预警信息进行处理。

单选题

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕293号),预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。

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